El próximo viernes 8 de abril tendremos la oportunidad, durante un Nuevo desayuno de negocios en AJE Region de Murcia, de conocer las novedades más importantes que implica la nueva ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales para pymes y autónomos. Por ello, la ponente Maribel Imbernon nos avanza de forma resumida los objetivos de la charla: La nueva normativa de blanqueo de capitales ha convertido en sujetos colaboradores a un gran número de personas físicas y jurídicas. El objeto de esta charla es determinar que sujetos están obligados y cuales son las obligaciones aplicables a los mismos. Esta charla permitirá, en un ambiente discernido, conocer el ordenamiento jurídico aplicable, la documentación necesaria que debe tener cada sujeto obligado, así como las sanciones aplicables. En conclusión, se mostrará una visión general y práctica de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Maribel Imbernon. Directora en consultoría de prevención del blanqueo de capitales de ImproBlac
